La Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados sus propuestas para combatir el lavado de dinero en casinos y casas de apuesta, y pretende que todos los clientes que gasten o ganen más de 40 mil pesos en un día, sean reportados con la SHCP.
La recién nombrada presidenta de la Comisión de Casinos de la Cámara de Diputados, la panista Aurora Aguilar,informó que Hacienda pretende hacer diversas modificaciones a la iniciativa que se construye en San Lázaro para combatir el lavado de dinero.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Aurora Aguilar explicó que con estas modificaciones, los operadores de casinos deberán notificar a la dependencia cuando un cliente gaste o gane más de 40 mil pesos.
Esto no lo ven mal los diputados que pretenden en al menos 15 días tener lista la iniciativa.
“Quien gane o pierda más de 40 mil pesos, como ustedes saben, pues la industria trabaja con tarjetas inteligentes, entonces tienen perfectamente identificados a sus jugadores-clientes. Entonces, quien gane o pierda más de 40 mil pesos, el dueño del establecimiento, el responsable legal tiene obligación de informar a la Secretaría de Hacienda”, comentó la legisladora panista.
Otra modificación que se le podría dar a la iniciativa será la de ampliar de 10 hasta 20 años la concesión que se les puede otorgar a los interesados para abrir un casino o casas de apuesta. Además, las revalidaciones irían en lapsos de 10 años con el objetivo de darles certeza jurídica a los posibles inversionistas en este ramo.
“Fue uno de los temas que platicamos en esta sesión de trabajo, es uno de los temas que aún tenemos pendientes de acuerdo, pero lo que estamos proponiendo los legisladores es que sea entre 15 y 20 años el primer permiso, el otorgamiento del permiso original y que luego los refrendos sean por 10 años. La propuesta de la Secretaría de Gobernación es permiso de 10 años y dos prórrogas de 10 años”.
Aseguró que el incrementar el tiempo para otorgar permisos beneficiaría las inversiones, pues para abrir un local de buen nivel se requieren entre 50 y 60 millones de pesos.
Adelantó que el próximo lunes volverán a tener otra reunión de trabajo los integrantes de esta comisión para afinar la iniciativa, pero comentó que Hacienda también solicitó otras modificaciones solamente de redacción y para homologar la nueva ley de casinos con las normatividades vigentes en materia de lavado de dinero.
Recordó que, en caso de avalarse esta iniciativa, no habrá espacio para los prestanombres, pues a quien se le otorgue un permiso deberá operarlo, “cada permiso va a amparar un solo establecimiento, no como ahora que un permiso puede amparar varios establecimientos. Un permiso, un establecimiento y eso te da mucho más control sobre quiénes están como socios en lasactas constitutivas de las personas morales”.
Dijo que están modificando el proyecto para que tenga el aval de todas las fuerzas políticas y así se le dé la celeridad necesaria para presentarla y pudiera ser avalada en este periodo ordinario de sesiones.
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